证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-051
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2012 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2012
年 12 月 21 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名（其中独立董事钟峻先生和仇锐先生因出差在外委托独立董事
周放生先生投票表决）。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经
讨论形成如下决议：
以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司配股比例的议
案》；
根据公司 2012 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关
于公司配股方案的议案》、中国证券监督管理委员会《关于北京北斗星通导航技
术股份有限公司配股申请文件的反馈意见》（行政许可项目审查反馈意见通知书
121965 号）以及公司 2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第五次股东大会审议通过
的《关于公司配股方案的议案》并授权公司董事会办理本次配股相关事宜，公司
董事会修改了原议案中“2、配股的比例、基数和数量”，确定本次配股比例如下：
本次配股以公司目前总股本 181,504,340 股为基数，向全体股东每 10 股配
售 3 股，本次配售总股数为 54,451,302 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券
交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股
本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
原议案中相应条款表述为：
本次配股以公司目前总股本 181,504,340 股为基数，向全体股东每 10 股不
超过 3 股配售，本次配售总股数将不超过 54,451,302 股。配售股份不足 1 股的，
按深圳证券交易所的有关规定处理。最终的配售比例及配售数量由股东大会授权
公司董事会与主承销商协商确定。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按
照总股本变动的比例相应调整。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 26 日
