证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012－045
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2012 年 9 月 4 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导
航技术股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
3、本次股东大会无否决议案的情况。
一、 会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行。现场会议时间为 2012 年 9 月 19 日 14:30，网络
投票时间为 2012 年 9 月 18 日至 2012 年 9 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2012 年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13：00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 9 月 18 日下午
15:00 至 2012 年 9 月 19 日下午 15:00。
1. 参加现场投票表决的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计
9 人（4 名股东进行了委托投票），代表有表决权的股份 104,846,336 股，占公司
总股本的 57.7652％。
2. 参加网络投票的股东
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统
进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票
系统进行投票表决的股东共计26名，代表公司股份508,673股，占北斗星通总股本
的0.2803％。
董事长周儒欣先生因工作安排未能出席，故会议由按《公司章程》规定的程
序推举出的董事李建辉先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师、
保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大
会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案的审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方
式，按照会议议程审议了以下议案，以特别决议通过。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意 105,064,304 股；弃权 8,340 股；反对 282,365 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.7241％。
其中网络投票表决结果：同意 217,968 股；弃权 8,340 股；反对 282,365 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 42.8503％。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
同意 105,064,304 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.7241％。
其中网络投票表决结果：同意 217,968 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 42.8503％。
3、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》；
同意 105,064,304 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.7241％。
其中网络投票表决结果：同意 217,968 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 42.8503％。
4、审议通过了《关于公司配股方案的议案》；
4.1 配售股票的种类和面值
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.2 配股的比例、基数和数量
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.3 定价原则及配股价格
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.4 配售对象
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.5 募集资金用途
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.6 配股前滚存未分配利润的分配方案
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.7 承销方式
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.8 本次配股发行的时间
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
4.9 本次配股决议的有效期限
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
5、审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司关于前次募集资
金使用情况报告>的议案》；
同意 105,064,304 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.7241％。
其中网络投票表决结果：同意 217,968 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 42.8503％。
6、审议通过了《关于 2012 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次
配股具体事宜的议案》；
同意 104,971,204 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.6357％。
其中网络投票表决结果：同意 124,868 股；弃权 15,340 股；反对 368,465 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 24.5478％。
8、审议通过了《关于出售北京金隅嘉华大厦 A 座 10 层房产的议案》；
同意 105,064,304 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.7241％。
其中网络投票表决结果：同意 217,968 股；弃权 15,340 股；反对 275,365 股。
同意股数占网络投票所有股东所持股份的 42.8503％。
三、 律师出具的法律意见
北京市隆安律师事务所委派江迎春、艾震香律师出席本次会议，认为公司 2012
年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次
股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
