证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012－041
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2012 年 9 月 2 日以现场方式在公司召开。会议通知和会议议案提前于 2012
年 8 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议
由监事会主席秦加法先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合配股资格的
议案》；
监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司配股资格的符合性进行了逐项核查，认为：
公司的治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计无虚假
记载、募集资金运用符合相关规定、不存在违法违规行为，公司符合有关法律、
法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资
格和条件。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司配股方案的议案》；
监事会认为公司配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，配股方案的
实施能加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的核心竞争力。监事会一致同
意该议案并提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<北京北斗星通导航
技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》；
监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、
《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金
的使用情况。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2012 年度配股募集
资金使用可行性分析报告的议案》；
监事会认为公司制定的《配股募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》、
《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的
规定，符合公司自身的发展战略和实际情况，配股募集资金使用是必要的和可行
的。公司通过本次配股募集资金的运用，能够有效地使自身的负债结构、资产效
率、盈利能力得到改善和提高，在缓解流动资金压力的同时，提高公司利润水平，
促进公司业务长足发展。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售北京金隅嘉华大
厦 A 座 10 层房产的议案》。
目前公司在建的导航产业基地预计 2013 年 8 月投入使用。因导航产业基地投
入使用后足以满足公司未来办公用房的需要，为提高公司资产流动性，公司拟出
售北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座 A1001-A1012 室办公用房，筹集
资金用于公司生产经营。
监事会认为此议案符合相关法律、法规的要求，出售该房产符合公司实际情
况，有助于充分发挥公司资产的效益，本次交易价格公允，不构成关联交易，也
不构成重大资产重组。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2012 年 9 月 3 日
