证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2011-036
宏达高科控股股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
宏达高科控股股份有限公司（以下简称公司）2011 年第一次临时股东大会
于 2011 年 11 月 15 日在海宁市许村镇建设路 118 号宏达公司会议中心召开，会
议采取现场投票表决方式召开。出席本次会议的股东和委托代理人 17 人，代表
有表决权的股份 101,290,199 股，占公司总股本的 66.93%。会议由公司董事会
召集，由董事长沈国甫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了
会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司 100%股权的议案》
表决结果：101,290,199 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本
次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
100%。
三、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司 2011
年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次
股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、宏达高科控股股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司 2011
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二零一一年十一月十五日
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