宏达高科控股股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：宏达高科控股股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏达高科
股票代码：002144
收购人：沈国甫
住所：浙江省海宁市许村镇镇中路
通讯地址：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号
二〇二〇年三月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宏达高科拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得宏达高科发行的新股尚须经宏达高科股东大会批准及中国证监会核准；根据《上市公司收购管理办法》规定，若收购人经宏达高科股东大会非关联股东批准，可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人最近五年任职及与任职单位的产权关系......4
三、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项......5
四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况......5
五、收购人在境内、境 外其他上市 公司拥有权益的股 份达到或超过该公司 已发行股份
5%的情况......6
第二节 收购目的及收购决定......7
一、收购目的......7
二、后续持股计划......7
第三节 收购方式......8
一、本次收购前后收购人在上市公司拥有权益的情况......8
二、本次收购相关协议的主要内容......8
三、收购决定......11
（一）本次收购已经获得的授权和批准......11
（二）本次收购尚需获得的授权和批准......11
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排......11
第四节 其他重要事项......13
收购人声明......14
释 义
除非文意另有所指，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
本公司、公司、发行 指 宏达高科控股股份有限公司
人、宏达高科
本次发行、本次非公 指 宏达高科本次以非公开发行的方式向沈国甫等 8 名特定投资者发
开发行 行不超过 2,658 万股 A 股股票的行为
本次收购 指 沈国甫以现金认购宏达高科本次非公开发行不超过 2,350 万股 A
股股票的行为
收购人 指 沈国甫
协议 指 发行人与沈国甫签署的《宏达高科控股股份有限公司非公开发行
股票之附条件生效的股份认购协议》
报告书摘要 指 《宏达高科控股股份有限公司收购报告书摘要》
定价基准日 指 公司第七届董事会第二次会议决议公告日（2020 年 3 月 5 日）
股东大会 指 宏达高科股东大会
董事会 指 宏达高科董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人的基本信息如下：
姓名 沈国甫
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3304231956********
住所 浙江省海宁市许村镇镇中路
通讯地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号
是否取得其他国家或地区的境外居留权 否
二、收购人最近五年任职及与任职单位的产权关系
截至本报告书摘要签署之日，除公司控制的企业以外，收购人现任公司董事
长，自 2001 年 9 月至今任公司董事长，2016 年 12 月至 2020 年 1 月兼任公司总
经理。
截至本报告书摘要签署之日，收购人直接持有公司 38,888,836 股股份，占公
司总股本的 22%，为公司控股股东及实际控制人。
除上述情况外，收购人在其他企业主要任职及持股情况如下：
期间 企业名称 注册地 主营业务 职务 持股
2018 年 5 月至今 杭州宏达君合资产管 浙江省 资产管理、投资管理 执行董事、总 70%
理有限公司 杭州市 经理
2015 年 12 月至今 嘉兴宏沃投资有限公 浙江省 投资管理 经理、执行董 无
司 嘉兴市 事
2011 年 11 月至今 海宁宏达股权投资管 浙江省 股权投资管理 董事长 无
理有限公司 海宁市
2015 年 1 月至今 浙江宏达教育集团有 浙江省 教育业投资 董事长 无
限公司 海宁市
2008 年 9 月至今 海宁宏达小额贷款股 浙江省 小额贷款 董事 无
份有限公司 海宁市
2013 年 10 月至今 浙江宏达教育投资有 浙江省 教育业投资 董事长 无
限公司 海宁市
2015 年 8 月至今 宏达控股集团有限公 浙江省 投资与资产管理 董事长 无
司 海宁市
2015 年 8 月至今 海宁宏达教育咨询有 浙江省 教育信息咨询服务 执行董事 无
限公司 海宁市
2016 年 11 月至今 浙江小额信贷信息服 浙江省 信息服务 董事长 无
务有限公司 杭州市
2016 年 11 月至今 哈尔滨宏达君豪教育 黑龙江省 教育咨询服务 董事长、总经 无
咨询管理有限公司 哈尔滨市 理
2014 年 4 月至今 杭州宏道创新科技发 浙江省 技术开发、技术服务、技 董事 无
展有限公司 杭州市 术咨询
2012 年 8 月至今 海宁中国家纺城股份 浙江省 投资管理、针纺织品的销 副董事长 无
有限公司 海宁市 售、展览服务
2012 年 7 月至今 中合中小企业融资担 北京市 融资担保 董事 无
保股份有限公司
2015 年 12 月至今 中证信用增进股份有 广东省 信用增进、征信业务和信 监事 无
限公司 深圳市 用评级、投资管理
2014 年 5 月至今 海宁中国皮革城股份 浙江省 投资管理、物业管理、房 董事 无
有限公司 海宁市 地产开发经营
2011 年 7 月至今 内蒙古东方万旗肉牛 内蒙古 牲畜饲养、肉制品及肉类 董事 无
产业有限公司 赤峰市 副食品加工、销售
2014 年 6 月至今 海宁奥通汽车零件有 浙江省 汽车零部件的制造、加工 监事 无
限公司 海宁市
2014 年 11 月至今 浙江宝地宁达众创空 浙江省 房地产开发、租赁经营 副董事长 无
间有限公司 海宁市
2014 年 6 月至今 哈尔滨君豪宏达教育 黑龙江省 教育投资、后勤管理 董事 无
投资有限公司 哈尔滨市
2012 年 3 月至今 国投创新投资管理有 北京市 投资管理；投资咨询 监事 无
限公司
三、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼
或仲裁事项
截至本报告书摘要签署之日，收购人最近 5 年不存在受过行政
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