证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号2011-030
宏达高科控股股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董
事会第六次会议于 2011 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知及会
议材料于 10 月 20 日以电子邮件及电话方式向各董事发出，会议以现场方
式召开，由董事长沈国甫先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议作出了如下决议：
一、审议通过了《2011 年第三季度报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2011 年第三季度 报告》见 2011 年 10 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司 100%股权的
议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以自有资金人民币 9800 万元的价格收购上海佰金医疗器械
有限公司（以下简称“佰金公司”）股东所持有佰金公司 100%股权。其中
1
以人民币 9702 万元收购上海开兴医疗器械有限公司所持有佰金公司 99%
股权；以人民币 98 万元收购金玉祥先生所持有佰金公司 1%股权。
董事会认为：本次交易完成后，有利于更快发展公司的医疗器械产业，
进一步延伸公司的产业链，从而增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公
司长远发展战略。
此议案还需提交公司 2011 年第一次临时股东大会批准。
关于收购上海佰金医疗器械有限公司 100%股权的相关公告另行发
出。
三、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关本次会议的通知（公告号 2011-033），请见 2011 年 10 月 28 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 27 日
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