证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号2011-034
宏达高科控股股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议通知于2011年10月20日通过电子邮件及电话方式向各监事发出，会
议于2011年10月27日在公司三楼会议室召开，会议应参加监事3名，实际
参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合
法有效。本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2011 年第三季度报告》
监事会认为, 《2011 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，且内容是真实的、准确的、完整的，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司 100%股权的
议案》
监事会认为公司拟以自有资金人民币 9800 万元的交易价格收购上海
佰金医疗器械有限公司股东所持有佰金公司 100%股权，有利于企业长远
的发展，从而大力发展公司的医疗器械产业，增强公司持续盈利能力和竞
争能力。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交 2011 年公司第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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宏达高科控股股份有限公司
监事会
2011 年 10 月 27 日
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