股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2010—001
四川高金食品股份有限公司
董事会三届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届八次会议于
2010 年1 月4 日以通讯方式召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9
名，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经审议，
1. 会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于同意子公司广元市高金
食品有限公司（下称“广元高金”）将原老厂资产转让给子公司四川高金房
地产有限公司（下称“高金房产”）的议案；
本公司实施了募投项目广元高金搬迁技改工程，搬迁后广元高金原老厂资产
（土地及附着物）处于闲置，截至2009年12月31日，该资产帐面原值2845.30万
元，已折旧摊销408.10万元，帐面净值为2315.96万元。根据协议内容，广元高
金将搬迁后原老厂资产以2450万元转让予高金房产。
2. 会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于同意子公司广元高金将
原老厂资产转让给子公司高金房产签署的《资产转让协议》。
董事会认为：广元高金将原老厂资产转让给高金房产进行开发，能充分整合
资源，有效盘活存量闲置资产。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二○一○年一月五日
