证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2012-041
宁波银行股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司于2012年12月4日以电子邮件及书
面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通
知，会议于2012年12月14日在宁波万达索菲特大饭店召开。
本行现有董事17名，实到16名, 蔡来兴董事委托唐思宁董事表
决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》
的规定。本次会议合法有效。部分监事列席会议。宁波银监局派
员出席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2013年机构发
展计划的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于购置北京光耀东方中心部分商业及办公
用房的议案。会议同意授权经营管理层在总投资5.2亿元以内办
理北京光耀东方中心部分商业及办公用房购置的相关事宜。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司独立董事
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工作制度》的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司市场风险管
理限额的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2012年度财务
报告审计和内控审计计划的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于提名徐立勋为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案。会议同意提名徐立勋先生为公司第四届
董事会董事候选人，并报2013年第一次临时股东大会审议通过
后，报监管机构资格审定。
徐立勋简历：
徐立勋，男，1974年8月出生，硕士学位。现任华茂集团
股份有限公司董事局执行董事、总裁。
徐立勋先生于1995年8月至1999年6月历任美国华源控股
公司副总经理、美国泰尔斯达计算机有限公司总经理、北京七色
花软件科技有限公司副总经理等职；1999年6月起任华茂集团
股份有限公司董事；1999年6月至2001年12月历任华茂集团
股份有限公司总裁助理、副总裁；2002年1月至今任华茂集团
股份有限公司执行董事、总裁。徐立勋先生目前兼任宁波华茂文
教股份有限公司董事长、浙江华茂国际贸易有限公司董事长、浙
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江衢州华茂外国语学校董事长、浙江龙游华茂外国语学校董事
长、宁波华茂科教仪器有限公司董事长。徐立勋先生未持有公司
股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。为宁波银行股份有限公司股东派出董事。与公司其
他董事、监事之间不存在关联关系。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2013年第
一次临时股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○一二年十二月十八日
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