证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2009-020
宁波银行股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009 年
9 月27 日在宁波华侨豪生大酒店召开。本行现有董事18 名，实
到15 名, 李寒穷董事委托俞凤英董事表决，刘亚董事委托王洛
林董事表决，孙泽群董事委托陆华裕董事表决。符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事
列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持。审议
通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的
议案。会议同意通过主承销商组建承销团面向银行间市场成员公
开发行不超过25 亿元的次级债券，期限不超过10 年，筹集资金
用于补充附属资本，增强我行的营运实力，提高抗风险能力，支
持业务持续稳定发展。具体发行时机、期限、计息方式及利率水
平等事项提请股东大会批准董事会授权经营管理层组织实施，授
权有效期截至2011 年6 月30 日。该议案报股东大会审议批准后
实施。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。二、审议通过了关于购买上海二十一世纪大厦部分物业的议
案。会议同意购买座落于上海浦东新区世纪大道210 号的二十一
世纪大厦的部分物业（约1913 平方米×7 层，建筑面积约13388
平方米，总价约51711 万元）,作为上海分行的营业办公用房以
及总行部分管理部门在上海的办公用房。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
三、审议通过了关于取消2008 年第二次临时股东大会关于
授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。鉴于市场环境发生
变化，结合目前公司实际情况，会议同意取消公司2008 年第二
次临时股东大会通过的《关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的
议案》，并报股东大会审议。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
四、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2009 年第
一次临时股东大会的议案。会议同意于2009 年10 月16 日上午
在宁波东港喜来登酒店召开2009 年第一次临时股东大会,审议
本决议第一、第三项内容。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○九年九月二十八日
