证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-039
宁波银行股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010
年12 月20 日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事18 名，
实到15 名,孙泽群董事委托陆华裕董事表决,徐万茂董事委托俞
凤英董事表决，陈光华董事委托杨晨董事表决，符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事
列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议
由陆华裕董事长主持。审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司章程的议
案。会议同意对公司章程进行修改（修改内容详见附件）。
本议案报2011 年第一次临时股东大会审议，并经监管机构
批准后生效。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举
的议案，同意对董事会进行换届选举。
本议案报2011 年第一次临时股东大会审议。2
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
三、审议通过了关于提名时利众为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名时利众为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
时利众，男，1955 年6 月出生，本科学历，高级工程师。
现任宁波开发投资集团有限公司总经理（宁波市电力开发公司总
经理）。
时先生历任宁波电业局计划处处长，宁波市电力开发公司副
总经理、总经理，2004 年3 月至今任宁波开发投资集团有限公
司总经理(宁波市电力开发公司总经理)；兼任中国大地财产保险
有限公司副董事长。2005 年1 月起至今任本行董事，为宁波银
行股份有限公司股东董事，持有公司股份13500 股。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
四、审议通过了关于提名戴志勇为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名戴志勇为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
戴志勇，男，1971 年3 月出生，大学学历，经济师、律师，
现任宁波开发投资集团有限公司副总经理。3
戴先生曾任宁波开发投资集团有限公司经营管理部经理、审
计室主任、投资管理部经理、总经理助理，宁波热电股份有限公
司副总经理、董事会秘书。并任宁波热电股份有限公司监事会主
席。2008 年5 月至今任本行董事，为宁波银行股份有限公司股
东董事。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
五、审议通过了关于提名孙泽群为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名孙泽群为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
孙泽群，男，1951 年生，拥有芝加哥大学工商管理硕士学位、
新加坡大学荣誉理学学士学位。现任华侨银行集团首席财务官。
孙先生于2002 年加入华侨银行担任集团首席财务官至2008
年6 月。并于2007 年4 月被任命为高级执行副总裁。孙先生于
2008 年6 月至2010 年4 月担任华侨银行集团投资部总裁，负责
管理华侨银行集团战略投资及合资公司，他也管理集团证券公
司、投资银行和房产等非核心投资。孙先生2006 年8 月起至今
任本行董事，为宁波银行股份有限公司股东董事。未持有公司股
份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易4
所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
六、审议通过了关于提名陈永明为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名陈永明为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
陈永明，男，1959 年出生，拥有美国芝加哥大学工商管理硕
士学位、美国乔治敦大学学士学位。现任华侨银行香港分行行长
及华侨银行东北亚洲区域总经理。
陈先生于2005 年1 月加入华侨银行担任新加坡华侨银行驻
中国总代表处总代表，负责管理华侨银行于中国的业务。于2007
年8 月被任命为华侨银行﹙中国﹚有限公司执行董事、行长。
于2009 年9 月被派驻香港并担任华侨银行东北亚洲区域总经
理，负责管理香港、日本、韩国及台湾之业务并出任华侨银行香
港分行行长。
在加入华侨银行前，陈先生于1995 年至2004 年担任上海
丽佳制版印刷有限公司总经理、董事。在进入中国发展前，陈先
生曾在新加坡的财政机关和银行服务了近10 年。陈先生为宁波
银行股份有限公司股东董事，未持有公司股份，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。5
七、审议通过了关于提名宋汉平为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名宋汉平为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
宋汉平，男，1963 年7 月出生，硕士学位，高级经济师，现
任宁波富邦控股集团有限公司董事长兼总裁。
宋先生自1984 年以来历任宁波波美拉链有限公司副总经
理，宁波裕江塑胶公司、宁波裕江实业总公司总经理，宁波亨润
集团公司总经理，宁波二轻集团总公司副总经理，宁波轻工控股
集团公司总经理、董事长，2002 年4 月至今任宁波富邦控股集
团有限公司董事长兼总裁。2006 年12 月兼任八一富邦（宁波）
男子篮球俱乐部有限公司董事长。2005 年1 月起至今任本行董
事，为宁波银行股份有限公司股东董事。未持有公司股份，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
八、审议通过了关于提名徐万茂为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名徐万茂为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
徐万茂，男，1945 年8 月出生，大专学历，高级经济师，现
任华茂集团董事局主席兼集团党委书记,兼任宁波华茂教育集6
团、宁波华茂外国语学校董事长。
徐先生自1968 年以来历任宁波云洲乡工艺竹编厂副厂长、
厂党支部书记、厂长，宁波文教科技器材厂厂长，宁波华茂集团
总公司总裁、党委书记，华茂集团股份有限公司董事局主席、总
裁。2000 年宁波华茂投资控股股份有限公司成立后，任华茂集
团董事局主席兼集团党委书记至今；2005 年1 月起至今任本行
董事，为宁波银行股份有限公司股东董事，持有公司股份20 万
股。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
九、审议通过了关于提名李如成为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名李如成为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
李如成，男，1951 年6 月出生，高级经济师。现任雅戈尔集
团股份有限公司董事长，并兼任宁波盛达发展公司、宁波雅戈尔
控股有限公司董事长。
李先生为第九届、十届、十一届全国人大代表，连续两届担
任中国服装协会副理事长，获“浙江省跨世纪十大杰出改革家”、
“浙江省突出贡献企业经营者”称号。历任宁波青春发展公司总
经理，宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理，雅戈尔集团股7
份有限公司董事长兼总经理。李先生为宁波银行股份有限公司股
东董事，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
十、审议通过了关于提名陈光华为宁波银行股份有限公司第
四届董事会董事的议案，同意提名陈光华为公司第四届董事会董
事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构资
格审定。
陈光华，男，1960 年8 月出生，大专学历，高级会计师。现
任杉杉投资控股有限公司常务副总裁，宁波杉杉股份有限公司董
事。
陈先生历任宁波甬港服装厂财务科长、宁波杉杉股份有限公
司财务总监、杉杉集团有限公司财务总监，杉杉投资控股有限公
司财务总监。自2010 年4 月起任本行董事，为宁波银行股份有
限公司股东董事。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票18 票,反对票0 票,弃权票0 票。
十一、审议通过了关于提名陆华裕为宁波银行股份有限公司
第四届董事会董事的议案，同意提名陆华裕为公司第四届董事会
董事候选人，报2011 年第一次临时股东大会审议并报监管机构8
资格审定。
陆华裕，男，1964 年9 月出生，高级会计师，经济学硕士。
现任宁波银行股份有限公司第三届董事会董事、董事长。
陆先生于1988 年7 月参加工作，历任宁波市财政局预算处
副处长，预算二处、综
