002139 深市 拓邦股份

                                                    第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002139          证券简称：拓邦股份      公告编号：2021094
                深圳拓邦股份有限公司

        第七届监事会第十四次（临时）议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议于2021年12月7日下午8:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年12月6日下午以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》

  公司董事会确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予日后，
在股份登记前的资金缴纳过程中，因本次激励计划中确定的李翔、余定国、卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票，廖信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2021 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名，授予限制性股票数量由3,395.100万股减少为 3,354.432 万股。本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


                                              第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

                                      深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 9 日