证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债 公告编号：2020018
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于
2020 年 3 月 30 日下午 14：30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 18 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告》刊登于 2020 年 3 月
31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”。
公司独立董事郝世明先生、华秀萍女士、施云先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
上述三位独立董事的《独立董事 2019 年度述职报告》刊登于 2020 年 3 月
31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
根据天职会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止 2019 年 12 月 31 日
资产总额 512,165.08 万元，负债总额 248,648.36 万元，股东权益 263,516.72 万元，
2019年实现营业收入409,885.54万元，同比增长20.32%；实现营业利润39,221.89万元，同比增长 43.89%；实现归属于母公司的净利润 33,082.74 万元，同比增长48.90%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
经天职国际会计师事务所审计，2019 年度母公司实现净利润 244,498,909.27
元，加年初未分配利润 467,418,099.17 元，加会计政策变更调增 53,374,201.67
元，减去 2019 年度按母公司净利润 10%提取的法定公积金 24,449,890.93 元，减
去派发普通股股利 101,386,606.19 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司期末可
供股东分配的利润为 639,454,712.99 元。合并后公司可供股东分配的利润为866,301,932.10 元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 639,454,712.99 元。
公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,007,517,449 股（不含已回
购的库存股 11,258,320 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股
等原因而发生变化的，分配总额将按分派比例不变的原则相应调整，请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
天职国际会计师事务所出具了《深圳拓邦股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司内部控制规则落实自查表
的核查意见》，详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司董事 2019年薪酬的议案》
公司董事 2019 年度总薪酬（税前）拟发放如下：
董事长、总经理武永强先生 152.90 万元；董事、副总经理、电气事业部总
经理彭干泉先生 140.84 万元；董事、副总经理、电控事业部总经理郑泗滨先生156.12 万元；董事、副总经理、微电事业部总经理马伟先生 161.72 万元。
外部董事以及独立董事薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。
各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019年薪酬的议案》
公司高级管理人员 2019 年度总薪酬（税前）拟发放如下：
副总经理、投资总监、董事会秘书文朝晖女士 90.24 万元，财务总监向伟先
生 68.30 万元，因总经理武永强先生、副总经理彭干泉、郑泗滨、马伟先生同时担任公司董事，其薪酬已在《关于公司董事 2019 年薪酬的议案》审议，不再另
行审议。
表决结果：关联董事彭干泉回避表决，有表决权的非关联董事同意 8 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及天职国际会计师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告》全文详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于 2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权
的议案》
表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董
事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的公
告 》 详 见 2020 年 3 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于调整 2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议
案》
表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董
事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的公告》详
见 2020 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》全文载
于 2020 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查
意见》详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2020
年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于择机处置股票类交易性金融资产的公告》详见 2020 年 3 月 31 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
本议案需提交 2019 年股东大会审议。
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 3 月 31 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于对印度子公司增加投资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高印度子公司的资金实力和经营能力，公司决定增加对印度子公司的投
资，投资总金额由 2,000 万美元（折合人民币约 13,600.40 万元）增加到 5,000
万美元（折合人民币约 34,820.50 万元）。
《关于对印度子公司增加投资的公告》全文载于 2020 年 3 月 31 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http ://www.c ninfo.co m. c n）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020 年 3月 31日
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