证券代码： 002120 证券简称： 韵达股份 公告编号： 2017-090
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
经进一步考虑韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公
司非公开发行 A 股股票方案的部分内容需进行调整， 因此需尽快召开董事会会
议审议相关事项，以保障本次非公开发行 A 股股票工作高效有序推进。 根据《 公
司董事会议事规则》 相关规定，公司于 2017 年 10 月 31 日以电子邮件和电话方
式通知各位董事， 并于 2017 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式紧急召开了
第六届董事会第十三次会议（其中董事赖世强先生、白涛先生、李忠智先生、王
红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生，上
述 9 位董事以通讯方式进行表决）。 会议由董事长聂腾云先生主持，会议应参加
表决的董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人。公司监事会成员和高级管理人员
列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人
民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控
股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证
券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发
行股票募集资金的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和
谨慎论证后，认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行的各项
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
规定，符合非公开发行的各项资格和条件。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司 2017 年度非公开发行 A 股股票相关事项已获公司第六届董事会第六次
会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
根据本次募投项目的实际情况，并根据 2017 年第四次临时股东大会审议通
过的《 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜
的议案》的授权， 公司于 2017 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十次会议审议通
过了《 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，决议将本次非公开发行
募集资金总额 451,721.49 万元（“人民币”，下同）调减为 411,519.37 万元，扣除
城市快速配送网络项目原先拟使用的 40,202.12 万元募集资金。
经进一步考虑公司的实际情况，公司决议将本次非公开发行募集资金总额
411,519.37 万元调减为 391,519.37 万元，调减快递网络运能提升项目原先拟使用
的 20,000 万元募集资金，基于上述调整，具体情况如下：
一、关于募集资金总额及用途的调整
（一）调整前
“ 本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过 411,519.37 万元，扣除发行
费用后，净额将拟全部用于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额（万元） 募集资金拟投入金额
（万元）
1 智能仓配一体化转运中心建设项目 197,283.92 13,601.69
1.1 -宁波转运中心建设项目 17,187.65 13,601.69
1.2 -其他转运中心建设项目 180,096.27 -
2 转运中心自动化升级项目 205,243.08 205,243.08
3 快递网络运能提升项目 125,510.00 123,104.00
4 供应链智能信息化系统建设项目 69,661.00 69,570.60
合计 597,698.00 411,519.37
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。”
（二）调整后
“ 本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过 391,519.37 万元，扣除发行
费用后，净额将拟全部用于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额（万元） 募集资金拟投入金额
（万元）
1 智能仓配一体化转运中心建设项目 197,283.92 13,601.69
1.1 -宁波转运中心建设项目 17,187.65 13,601.69
1.2 -其他转运中心建设项目 180,096.27 -
2 转运中心自动化升级项目 205,243.08 205,243.08
3 快递网络运能提升项目 125,510.00 103,104.00
4 供应链智能信息化系统建设项目 69,661.00 69,570.60
合计 597,698.00 391,519.37
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。”
具体内容详见公司于 2017 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体 《 中国证券报》、
《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》
根据股东大会对公司董事会的授权及经进一步考虑公司的实际情况，公司对
非公开发行 A 股股票预案关于募集资金计划等内容进行修订， 编制了《 公司 2017
年度非公开发行 A 股股票预案（ 二次修订稿）》。
具体内容详见公司于 2017 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体 《 中国证券报》、
《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》或巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《 关于调整 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的公告》 及《 公司 2017
年度非公开发行 A 股股票预案（ 二次修订稿）》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可
行性分析报告（ 二次修订稿） 的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告中关于募集资金金额等内容进行修订，编制了《 2017
年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（ 二次修订稿）》。
具体内容详见公司于 2017 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金投
资项目可行性分析报告（ 二次修订稿）》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施（ 二次修订稿） 的议案》
鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对非公开发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的有关内容进行修订。
具体内容详见公司于 2017 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体 《 中国证券报》、
《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（ 二次修
订稿）的公告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述所有议案独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017
年 11 月 2 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以上议案均无需提交股东
大会审议。
三、 备查文件
1、 第六届董事会第十三次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2017 年 11 月 2 日
