002089 深市 ST新海

证券代码：002089          证券简称：*ST 新海        公告编号：2023-013
                新海宜科技集团股份有限公司

                  关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月
3 日收到公司董事商刚先生的《辞职书》，商刚先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。

  截至本公告披露日，商刚先生未持有本公司股份，辞去公司董事职务后， 将不再担任公司的任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，商刚先生的辞职自《辞职书》送达公司董事会时生效。商刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

  商刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对商刚先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 4 日