002089 深市 ST新海

证券代码：002089          证券简称：*ST 新海      公告编号：2023-066
            新海宜科技集团股份有限公司

 关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开了公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

  为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟补选两名非独立董事候选人。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名马玲芝女士、潘金忠先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。马玲芝女士、潘金忠先生的简历详见附件。

  公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。


  新海宜科技集团股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 26 日
附件：非独立董事候选人简历

  马玲芝：女，中国国籍，1962 年 9 月生，本科。1984 年起历任苏州职业大
学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，
2001 年至今担任公司副总经理,2010 年 3 月起至 2019 年 4 月 29 任公司副总裁。
  截至公告日，马玲芝女士持有公司股票 68,799,842 股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人张亦斌先生为夫妻关系。马玲芝女士于 2022 年7 月 29 日收到深圳证券交易所通报批评的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马玲芝女士不属于“失信被执行人”。

  潘金忠先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995
年起至 2000 年任职于苏福马股份有限公司，历任技术员、销售经理、大区经理。2001 年起入职公司至今，历任业务员、大区经理、市场销售部经理兼任陕西通家汽车销售有限公司、陕西通家汽车股份有限公司销售公司副总经理。

  截至公告日，潘金忠先生持有公司股票 270，000 股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘金忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘金忠先生不属于“失信被执行人”。