002089 深市 ST新海

证券代码：002089          证券简称：*ST 新海        公告编号：2023-064
            新海宜科技集团股份有限公司

        第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月24日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-063）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-066）。

  关联董事张亦斌回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告


  新海宜科技集团股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 26 日