证券代码：002089 证券简称：ST 新海 公告编号：2020-111
新海宜科技集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于 2020 年
12 月 23 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚太（集团）”）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下：
一、关于聘请会计师事务所的情况说明
公司 2019 年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司经营发展和审计
业务的需求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构。公司董事会同意聘请亚太为公司 2020 年度审计服务机构，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。公司已就新聘会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了事先沟通。
二、拟聘请的会计师事务所基本信息
1、机构信息
事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911100000785632412
执行事务合伙人：赵庆军
成立日期：2013 年 9 月 2 日
营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否具有证券、期货相关业务资格：是
事务所简介：
亚太（集团）1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998 年，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013 年，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太（集团）是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业
人员组成的专业团队。截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中具有中国
注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。
亚太（集团）总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和 10 多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安、苏州、广西等地拥有 24 家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。
亚太（集团）业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。亚太（集团）的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。
2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），
成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。
亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
亚太（集团）截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中合伙人 89 名；
注册会计师 541 人（2018 年 12 月 31 日 521 人），从事证券服务业务的注册会
计师 395 人（2018 年 12 月 31 日 362 人）。
拟任签字会计师：程汉涛； 职务：项目合伙人，总所北直六部副主任，注
册会计师，从事注册会计师业务 24 年，从事证券业相关审计业务 23 年。
拟任签字会计师：欧阳卓； 职务：注册会计师，质控部驻深圳分所审核员，
从事注册会计师业务 12 年，从事证券业相关审计业务 5 年。
3、业务信息
亚太（集团）2019 年度业务收入 7.91 亿元（ 2018 年度业务收入 6.04 亿
元），其中审计业务收入 6.55 亿元（2018 年度审计业务收入 5.35 亿元），2019
年度证券业务收入 2.47 亿元（上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业
务 1.49 亿元）（2018 年度证券业务收入 0.84 亿元、为上市公司和新三板）。
2020 年审计上市公司 43 家（2019 年审计上市公司 32 家、 2018 年审计上市公
司 30 家）。2019 年审计公司约 3100 家（2018 年审计公司约 3000 家）。上市
公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
根据本项目的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、均从事过证券服务业务等情形，该等人员具备审计上市公司的相应专业胜任能力。
5、诚信记录
最近三年一期，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管
及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 20 份，其中，2017 年 2
份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，2020 年 9 份，均已完成整改工作。
最近三年一期，拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对亚太进行了充分的了解和沟通，认为亚太满足公司2020年度审计工作的要求，同意聘请亚太为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2020年12月23日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请亚太为公司2020年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、《关于聘请会计师事务所的议案》尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真核查，我们认为：
亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。
公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请亚太为公司 2020 年度审计机构，同意将本事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
（二）独立董事独立意见
经核查，亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司聘请亚太为公司 2020 年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请亚太为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所的有关事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请亚太为公司 2020 年度审计机构。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见；
4、独立董事的独立意见；
5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6、审计委员会履职的证明文件。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日
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