证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012—024
中材科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2012年6月12日上午10：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场召开方式
会议召集人：公司第四届董事会
会议主持人：董事长李新华先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份240,657,922
股，占公司有表决权股份总数的60.06%。公司董事、监事、高级管理人员、律师
和保荐代表人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决的方式审议了一项议案，表决结果如
下：
审议《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》
该项议案总有效表决股份数为240,657,922股。同意240,657,922股，占出席会
议有表决权股份总数的60.06%；反对0股；弃权0股。该议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、连莲律师现场见证,并出
具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2012年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一二年六月十二日
