证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－057
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021年11月15日下午2:30。
2、网络投票时间：2021年11月15日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年11月8日。
（七）出席对象：
1、2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于补选董事的议案；
2、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案。
上述议案的具体内容详见2021年10月19日、10月29日公司在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的第七届董事会第十一次会议决议公告、第七届董事会第十二次
会议决议公告、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授
信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、2均为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
关于为下属全资公司加拿大普康控股有
2.00 限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加 √
元最高额保证担保的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年
11 月 10 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日，上午 9:00—
11:30，下午 1:00—4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405、82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11 月15 日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
关于为下属全资公司加拿大普康控股有
2.00 限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万 √
加元最高额保证担保的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2021 年 月 日
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