002051 深市 中工国际

 证券代码：002051  证券简称：中工国际  公告编号：2021－063
              中工国际工程股份有限公司

          第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的
董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

  1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司机构调整的议案》。

  为落实公司 2021-2025 战略规划，适应内外部环境的重大变化，提升工程事业部的经营主体意识和市场竞争能力，同意公司对工程事业部名称和市场、管理模式、业务定位和组织架构等进行调整。

  （1）充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，激发自主活力，同意公司将海外工程事业部（亚太事业部、西亚非洲事业部、拉美事业部、中亚东欧事业部）调整为第一工程事业部、第二工程事业部、第三工程事业部、第四工程事业部、第五工程事业部。

  （2）同意工程事业部按照分公司模式进行管理，在公司授权范围
内独立核算，自负盈亏；强化经营主体责任，落实权责对等，实现责权利统一。

  （3）工程事业部以海外工程承包为主业，围绕工程服务价值链的各个环节开展业务；鼓励在投资环境良好的国别市场，积极开展投建营业务、小股比参股投资带动 EPC、工程后市场运维服务等业务模式拓展和创新；积极探索充分利用海外市场资源满足国内市场需求的各类业务。
  （4）以“组织架构扁平化、资源管理集约化、业务团队专业化、运行管理高效化”为原则，工程事业部内部机构设置服务于开展经营业务的需要，分为业务经营单元和职能管理单元，工程事业部的指挥决策中心向市场前端前移。

  特此公告。

                              中工国际工程股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 24 日