证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-110
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十一次会议决定于2021年12月29日召开公司2021年第四次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决议召开 本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第七届董事会第二 十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14：45；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）。
7、出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东大会审议事项
（一）议案名称
1、《关于债权转让暨关联交易的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（三）其他
1、议案 1 为关联交易事项，关联股东珠海航空城发展集团有限公司及其关联方应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
2、议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、存放于公司回购股份专用证券账户的股份，作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，相关股份过户之前不享有股东大会表决权；通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此，如有存在以上股份均不参与本次股东大会的表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于债权转让暨关联交易的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证及授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式：
（1）联系人：靳尚
联系电话：0755-82924810
传真号码：0755-88374949
邮 箱：zq@szby.cn
地 址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼
邮 编：518040
（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2021年第四次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。
2、议案设置及填报表决意见
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于债权转让暨关联交易的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—
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