002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-092
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出，会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 30 日