002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-093
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

            第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
四次会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
余少潜先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 10 月 30 日