002045 深市 国光电器

                        国光电器股份有限公司

            关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2023-52

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第十届董事会第十七次会议、第十
届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。

  2023 年 5 月 15 日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，公司对本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订内容如下：

    预案章节              章节内容                          修订内容

    特别提示              特别提示                更新本次发行已经履行的审议程序

第一节 本次向特定对  七、本次发行取得批准的情  更新本次发行已经履行的审议程序和尚需呈报批准
 象发行股票方案概要  况及尚需呈报批准的程序                      的程序

第二节 董事会关于本

                    二、募集资金投资项目的必

 次募集资金使用的可                                    更新公司 2022 年度 VR 业务进展

                        要性和可行性分析

    行性分析

第二节 董事会关于本                            更新新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、
                    三、本次募集资金投资项目

 次募集资金使用的可                            VR 整机及声学模组项目土地、立项、环保等报批事
                          的基本情况

    行性分析                                                    项进度

                    五、公司负债结构是否合理，

第三节 董事会关于本  是否存在本次发行大量增加

 次发行对公司影响的  负债（包括或有负债的情形）    更新公司 2022 年 12 月 31 日资产负债率

    讨论与分析      的情况，是否存在负债比例

                    过低、财务成本不合理的情


                              况

第四节 本次向特定对

 象发行股票相关的风      二、汇率波动风险            更新公司 2022 年度汇兑损益情况

      险说明

第四节 本次向特定对

 象发行股票相关的风  五、与本次发行相关的风险                更新公司审批进度

      险说明

 第五节 公司利润分

                    二、最近三年利润分配情况

 配政策的制定和执行                                    更新公司 2022 年度利润分配情况

                    及未配利润使用安排情况

      情况

第六节 关于本次发行  一、关于本次向特定对象发  修改指标测算的假设条件，以经审计的 2022 年度及
 摊薄即期回报及填补  行股票摊薄即期回报对主要  2022 年 12 月 31 日数据测算本次向特定对象发行股
  措施和相关承诺        财务指标的影响            票摊薄即期回报对主要财务指标的影响

  本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

  特此公告。

                                                                国光电器股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                二〇二三年五月十六日