国光电器股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-21
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）15 时 00 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年3月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 3 月 20 日 9:15—15:00。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 13 名，所持有表决权的股份总数为 141,207,245
股，占公司有表决权股份总数的 31.0602%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 5 名，所持有表决权的股份总数为 140,504,745 股，占公司有表决权股份总数的 30.9057%；
参加网络投票的股东共 8 名，所持有表决权的股份总数为 702,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1545%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，北京市中伦律师事务所律师以远程视频参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2. 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案（需逐项表决）
2.01 发行股票种类和面值
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2.02 发行方式和发行时间
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2.03 发行对象和认购方式
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2.04 发行价格及定价原则
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2.05 发行数量
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2.06 限售期安排
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
141,152,045 99.9609% 32,600 0.0231% 22,600 0.0160% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表决 占与会有效表决
权同意票数 决权股份总数 反对票数 权股份总数比例 弃权票数 权股份总数比例
比例
647,300 92.1423% 32,600 4.6406% 22,600 3.2171%
2.07 募集资金总额及用途
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 总数比例 比例 比例
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