联系客服

002042 深市 华孚时尚


首页 公告 华孚时尚:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

华孚时尚:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2021-10-28

华孚时尚:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

  证券代码:002042            证券简称:华孚时尚            公告编号:2021-50

              华孚时尚股份有限公司

    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 26 日召开第七届
董事会第九次会议,会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案,现就召开公司 2021 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  (四)召开时间:

  1、现场会议时间:2021 年 11 月 12 日(星期五)下午 14:30-16:00。

  2、网络投票时间:2021 年 11 月 12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2021 年 11 月 8 日


  (七)出席对象:

  1、截止 2021 年 11 月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  (八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过的议案。

  (一)议案名称

        1、审议《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案》;

        2、审议《关于三次修订<回购公司股份方案>的议案》;

        3、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

  (二)披露情况

  以上议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2021年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  (三)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议将对中小投资者单独计票并披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (四)本次股东大会所有议案均为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

                                                                备注

  提案编码                      提案名称                    该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票

    100            总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投票提案

    1.00    《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》        √

    2.00    《关于三次修订<回购公司股份方案>的议案》            √

    3.00    《关于续聘2021年度审计机构的议案》                  √

    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

  1、会议登记时间:2021 年 11 月 9 日 9:00-17:00。

  2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于 2021 年 11 月 9 日下午 17 时前
持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用电话或电子邮件方式登
记(电话或电子邮件方式以 2021 年 11 月 9 日 17 时前到达本公司为准)。

  3、会议登记地点:公司董事会办公室。

  联系电话:0755-83735593    传真:0755-83735566

  登记邮箱:dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后,与公司董事会办公室进行电话确认)

  联 系 人:孙献      邮编:518045

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

  出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  附件三:股权登记表

                                            华孚时尚股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日
附件一:参加网络投票的具体操作流程

                      参加网络投票的具体操作流程

    一.  网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二.  通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021 年 11 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
  13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日(本次股东大会召开
当天)9:15-15:00 期间的任意时间;

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    附件二:授权委托书

                                    授权委托书

        兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚时尚股

    份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该

    次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

    本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

                                                        备注        表决意见

  提案编码                  提案名称                该列打勾

                                                      的栏目可  同意  反对  弃权
                                                      以投票

    100        总议案:除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投票提案

    1.00      《关于公司2021年前三季度利润分配预案    √

              的议案》

    2.00      《关于三次修订<回购公司股份方案>的议    √

              案》

    3.00      《关于续聘2021年度审计机构的议案》      √

    注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或未作

    选择的,则视为无效委托。

    委托人姓名或名称(签章):              身份证号码(营业执照号码):

    委托人持股数:                          委托人股东账户:

    受委托人签名:                          受托人身份证号码:

    委托书有效期限:                        委托日期:    年    月  日

    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:股权登记表

                          股东大会参会登记表

姓名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:

                                                  签章:

[点击查看PDF原文]