证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2012－014
南京港股份有限公司
第四届董事会 2012 年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2012 年
度第四次会议于 2012 年 5 月 2 日发出通知，于 2012 年 5 月 7 日以通
讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如
下决议：
1、以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为南
京港清江码头有限公司提供担保的议案》。其中关联董事章俊、徐跃
宗回避表决。
我公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过了《关于投资
设立南京港清江码头有限公司的议案》。经江苏淮海会计师事务所有
限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,037 万元，
净资产为 5,000 万元，该公司目前处于生产建设期，尚未运营。目前，
该公司因建设需要，拟向银行贷款 6,000 万，银行提出借款担保的要
求。我公司持有其 49%的股权，拟对其提供不超过人民币 2,940 万元
的担保，担保期限为银行实际放款之日起 6 年。
截至目前，包括拟为清江公司提供的担保，公司实际批准的对外
担保额度为 13,340 万元，占公司 2011 年末归属于上市公司股东的所
有者权益的比例为 23.05%，我公司实际对外担保余额为 5,000 万元。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于购置
公司办公用房的议案》。
因公司目前使用办公大楼将面临拆迁，为了不影响公司有关部门
工作的连续性，同时进一步减少与南京港（集团）有限公司的关联交
易，公司拟使用自有资金购置办公用房。经多方比较询价，现拟购买
南京河西万达广场写字楼 22 层中的半层，面积约为 847 平方米，购
买成本约为人民币 1,600 万元。董事会授权委托董事总经理具体办理
相关购买事宜。
3、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开
公司 2012 年第二次临时股东大会的议案 》。会议通知详见公司
2012-015 号公告。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2012 年 5 月 9 日
