南京港股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：南京港股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南京港
股票代码：002040
收购人名称：江苏省港口集团有限公司收购人住所：南京市中山北路540号通讯地址：南京市中山北路540号
签署日期：2018年12月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
3、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
4、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
5、本次交易是指南京交投将其持有的南京港集团55%股权无偿划转给省港口集团，从而导致省港口集团间接控制南京港57.41%的股份，进而对南京港实施控制的行为。
6、本次交易涉及的相关事项已经取得江苏省国资委、南京市国资委批复。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，尚待中国证监会对收购人免于发出要约收购的申请无异议。
7、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义 ....................................................................................................................................... 4
第二节收购人介绍 ........................................................................................................................... 5
一、收购人的基本情况 ........................................................................................................... 5
二、收购人的控股股东与实际控制人................................................................................... 5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明........................................... 7
（一）收购人从事的主要业务 ....................................................................................... 7
（二）收购人最近一年的财务状况............................................................................... 9
四、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁情况........................................... 9
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况......................................................... 10
六、收购人及收购人控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上股份的简要
情况......................................................................................................................................... 10
第三节收购决定及收购目的 ......................................................................................................... 12
一、收购目的 ......................................................................................................................... 12
二、收购人未来12个月内对上市公司权益的增持和处置计划....................................... 12
三、本次收购所需履行的相关程序和时间......................................................................... 12
（一）本次收购已履行的相关程序............................................................................. 12
（二）本次收购完成尚需履行的相关程序................................................................. 13
第四节收购方式 ............................................................................................................................. 14
一、收购人持有上市公司股份的情况................................................................................. 14
二、本次交易的基本情况 ..................................................................................................... 14
（一）收购方式 ............................................................................................................. 14
（二）《无偿划转协议》的主要内容........................................................................... 14
三、本次交易尚需获得的批准 ............................................................................................. 15
四、权利限制 ......................................................................................................................... 15
第一节释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
收购人/省港口集团/公司 指 江苏省港口集团有限公司
被收购人/南京港/上市公司 指 南京港股份有限公司
南京港集团 指 南京港（集团）有限公司
江苏交通控股 指 江苏交通控股有限公司
南京交投 指 南京市交通建设投资控股（集团）有限公司
收购报告书/本报告书 指 南京港股份有限公司收购报告书
南京交投将其持有的南京港集团55%股权无偿
本次交易/本次收购 指
划转给省港口集团的事项
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
第二节收购人介绍
一、收购人的基本情况
公司名称：江苏省港口集团有限公司
住所：南京市中山北路540号
法定代表人：王永安
注册资本：2,832,100万元
统一社会信用代码：91320000MA1P1ERM7T
企业类型：有限责任公司
成立日期：2017年05月18日
经营期限：2017年5月18日至长期
经营范围：港口运营管理，港口基础设施建设，远洋、沿海、长江及内河航运，陆上货物运输，仓储物流，大宗商品交易，港口和航运配套服务，沿江沿海岸线及陆域资源收储和开发利用，港口产业投资，涉江涉海涉港资产管理，股权和基金的投资、管理和运营。
通讯地址：南京市鼓楼区中山北路540号
联系电话：025-58017810
邮政邮编：210003
二、收购人的控股股东与实际控制人
为深入实施“一带一路”“长江经济带”等国家战略，贯彻落实省第十三次党代会相关部署要求，优化港口功能布局，提升港口资源利用效率，增强港口综合竞争力，推动全省港口集约发展、转型发展，根据《江苏省人民政府关于成立江苏省港口集团有限公司的通知》（苏政发[2017]55号），江苏交通控股联合连云港市国资委、南京交投、苏州市城市建设投资发展有限公司、南通市国有资产投资管理有限公司、镇江国有投资集团有限公司、常州市交通产业集团有限公司、泰州市交通产业集团有限公司、扬州市交通产业集团有限公司共同出资组建省港口集
