证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-79
旺能环境股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于
2019 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。
召开本次会议的通知于 2019 年 9 月 19 日以短信和邮件的方式发出。本次会议由董事
长芮勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴明先生和 3
名独立董事以通讯表决形式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
综合考虑市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次公开发行可转债事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（2019-81）。
独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会
2019 年 9 月 25 日
