002022 深市 *ST 科华

证券代码：002022                              证券简称：科华生物                    公告编号：临2007-025

                     上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、会议通知发出的时间和方式
    上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议通知于2007年6月5日以邮件的方式发出。
    二、会议召开和出席情况
    本公司于2007年6月8日（周五）上午9：00时在上海市钦州北路1189号行政楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十六次临时会议，公司现有董事7名，亲自出席会议董事6名，独立董事王向阳委托独立董事张青华参加会议并代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议审议并通过了《关于本公司与生物梅里埃中国有限公司签署合营合同框架协议的议案》
    相关内容请见公司当日披露的临2007-026号《关于签署合营合同框架协议的提示性公告》。
    表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；
    
    特此公告 
    
    上海科华生物工程股份有限公司
    董  事  会 
    2007年6月12日