证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2012-017
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次（临时）会议分别于 2012 年 3 月 10 日和 3 月 13 日以书面、邮件和 ERP 办公
系统方式发出通知和补充通知，会议于 2012 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达的方式进行
了审议表决。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加经营
范围并修改＜公司章程＞的议案》。
根据公司生产经营的需要，拟在经营范围中增加“甲醇、乙酸乙酯、四氢呋
喃” 的生产、销售，并对《公司章程》部分条款内容修改如下：
原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂
和饲料添加剂的开发、生产、销售，药品生产业务范围、片剂类保健食品业务范
围。一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；高分
子材料及产品、卫生材料的开发、生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范
围以工商登记机关核准为准）”。
拟修改为： “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂、
饲料添加剂的开发、生产、销售，药品生产、片剂类保健食品的生产，甲醇、乙
酸乙酯、四氢呋喃的生产、销售。一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）、
泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品的开发、生产、销售；卫生用品用无尘
纸的开发、生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规
定禁止、限制和许可经营的项目）” （上述经营范围以工商登记机关核准为准）。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意；公司董事会提请股东大会授权公
司经理层办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》全文登载于 2012
年 3 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于整体转
让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》。
公司董事会同意以 2,950 万元人民币的价格向福建元力活性炭股份有限公
司转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司 100%的股权。本次股权转让后，
公司将不再持有满洲里子公司的股权，公司董事会同意转销以前年度已计提的
1.305 亿元资产减值准备。
该项议案具体内容详见2012年3月14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的
《关于签署转让满洲里子公司之股权转让协议的公告》（公告编号：2012－016）。
该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会负责
处理本次股权转让事宜，同时授权董事长负责办理本次股权转让的具体事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2012年3月15日登载于
巨潮资讯网的《独立董事关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备
的独立意见》。
3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2012 年第二次临时股东大会的议案》。
该项议案内容详见 2012 年 3 月 15 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-018）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》；
2、公司独立董事出具的《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减
值准备的独立意见》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
2012年3月15日
