002015 深市 协鑫能科

证券代码：002015        证券简称：协鑫能科        公告编号：2021-101
            协鑫能源科技股份有限公司

        第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月
25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议经表决形成以下决议：

  1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  2、审议通过了《公司 2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司 2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》。
    三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议。
特此公告。

                                  协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日