002013 深市 中航机电

证券代码：002013          证券简称：中航机电        公告编号：2021-045

              中航工业机电系统股份有限公司

            第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场及通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会议案审议情况

  1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》。

  选举王树刚、张金昌、蒋耘生、夏保琪为战略委员会委员，其中王树刚为主任委员。

  选举景旭、张金昌、王树刚为提名委员会委员，其中景旭为主任委员。

  选举王秀芬、景旭、杨鲜叶为审计委员会委员，其中王秀芬为主任委员。

  选举张金昌、王秀芬、周勇为薪酬与考核委员会委员，其中张金昌为主任委员。
  2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
 2、独立董事对相关事项的独立意见
 特此公告。

                                  中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 28 日