证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2022-054
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”或“中航机电”)第七
届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知,并于
2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人,实
际参加表决的董事 9 人。
因公司原董事长王树刚先生辞职,由半数以上董事共同推举公司董事蒋耘生先生主持本次会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举董事
长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现选举张耀军先生为公司第七届董事会董事长。
(二)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举公司
第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会人员变动情况,调整后的专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会
主任委员:张耀军;委员:沈朝晖、蒋耘生、夏保琪
2、提名委员会
主任委员:王正平;委员:沈朝晖、张耀军
3、审计委员会
主任委员:王秀芬;委员:王正平、杨鲜叶、李云亮
4、薪酬与考核委员会
主任委员:沈朝晖;委员:王秀芬、周勇
(三)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查,聘任张耀军先生为公司总经理(简历见附件)。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
(四)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》。
根据相关规定,并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项且将于合并完成后注销,公司拟注销已回购的 22,570,005 股股份。本次注销回购股份后,公司股份总数将由 3,884,824,789 股变更为 3,862,254,784 股,公司注册资本将相应减少,《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司<2022
年第三季度报告>的议案》。
公司编制了《2022 年第三季度报告》,具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
(六)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于变更注册
地址并修订公司章程的议案》。
根据公司实际情况,公司拟对注册地址进行变更。同时,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《上市公司章程指引》等规定,现拟将《中航工业机电系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关的条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于提请召开
公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会,股
东大会通知详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
附件:董事长、总经理简历
张耀军先生,男,1974 年 8 月出生,大学本科,研究员级高级工程师。历
任新乡航空工业(集团)有限公司总经理助理兼军工产品事业部副总经理、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总经理,新乡航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记,。
张耀军先生目前未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。