股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-052
传化智联股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开第六届董事会第九次（临时）会议，于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
根据本次非公开募投项目的实际情况，公司于2018年8月1日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于<传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并公告了《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 将“批准或核准”改为“核准”。后文均比照
修改。
1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议
程序；
2、调整公路港城市物流中心网络化建设项目
特别提示 特别提示 的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏
性的物流供应链项目相关内容；
3、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募
集资金总额；
4、更新了未来三年股东回报规划。
1、更新“本预案”为《传化智联股份有限公
司2017年度非公开发行普通股（A股）股票
释义 释义 预案（修订稿）》；
2、更新“近三年”为2015年度、2016年度及
2017年度，删除“近三年一期”释义。
第一节本次非 二、本次非公开发行股 1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开
公开发行股票方 票的背景和目的 发行股票募集资金的背景和目的进行了调整。
案概要 四、本次非公开发行股 1、调整公路港城市物流中心网络化建设项目
票方案概要 的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏
性的物流供应链项目相关内容；
2、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募
集资金总额。
六、本次发行是否导致 1、更新了截至2017年12月末公司控股股东
公司控制权发生变化 及实际控制人的持股情况。
七、本次发行方案取得 1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议
批准的情况以及尚需呈 程序。
报核准的程序
1、调整公路港城市物流中心网络化建设项目
一、本次募集资金使用 的拟使用募集资金规模，删除基于提升平台黏
计划 性的物流供应链项目相关内容；
2、修订募投项目的项目总投资额和拟使用募
集资金总额。
第二节董事会 1、更新2017年度公司业务发展情况；
关于本次募集资 2、调整公路港城市物流中心网络化建设项目
金使用的可行性 二、本次募集资金投资 的拟使用募集资金规模，并更新公路港城市物
分析 项目情况 流中心网络化建设项目的相关资质文件取得情
况；
3、删除基于提升平台黏性的物流供应链管理
项目相关内容。
三、本次非公开发行对 1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目
公司经营管理和财务状 相关内容。
况的影响
一、本次发行后公司业
务及资产整合计划、公 1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目
第三节董事会 司章程、股东结构、高 相关内容。
关于本次发行对 管人员结构、业务结构
公司影响的讨论 的变动情况
与分析 二、本次发行后公司财 1、删除基于提升平台黏性的物流供应链项目
务状况、盈利能力及现 相关内容。
金流量的变动情况
第四节本次股 三、财务风险 1、更新并修订公司的财务风险。
票发行相关的风 四、与本次发行相关的 1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议
险说明 风险 程序。
一、公司的现金分红政 1、根据最新的《公司章程》更新公司的现金
策 分红政策。
第五节公司利 二、公司最近三年利润
润分配政策和现 分配政策的执行情况、 1、更新公司2017年度利润分配方案及实施情
金分红情况 最近三年现金分红金额 况，以及最近三年公司的现金分红情况。
及比例
四、公司未来利润分配 1、更新未来三年股东规划相关内容。
计划
1、修订募集资金总额；
一、本次发行对公司主 2、结合公司2017年财务数据更新主要假设，
第六节非公开 要财务指标的影响分析 并基于此更新本次发行对公司主要财务指标的
发行股票摊薄即 影响分析。
期回报的风险提 二、本次非公开发行摊 1、删除对2017年的假设分析及盈利预测。示及填补措施 薄即期回报的风险提示
四、本次募集资金投资 1、删除了基于提升平台黏性的物流供应链项
项目与公司现有业务的 目相关内容。
关系，公司从事募集资
金投资项目在人员、技
术、市场等方面的储备
情况
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年8月2日
