证券代码：002002 证券简称：ST金材 公告编号：临2012-055
江苏金材科技股份有限公司
2012年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏金材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月9日刊登了
《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》，并分别于2012年8月17日
和2012年8月22日刊登了两次提示性公告。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年8月24日（星期五）上午9:30。
2、网络投票时间：2012年8月23日至2012年8月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8
月24日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2012年8月23日下午15:00至2012年8月24日下午
15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：扬州会议中心酒店会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东和股东代理人共计187人，代表有表决权股份
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75,774,662股，占公司总股本的45.40%。其中：出席现场投票的股东和股东代
理人5人，代表有表决权股份53,391,871股，占公司总股本的31.99%；通过网
络投票的股东182，代表有表决权股份22,382,791股，占公司总股本的13.41%。
现场会议由公司董事长周奕丰先生主持，公司7名董事、5名监事及2名高
级管理人员出席会议，北京市君合律师事务所方海燕律师、姚继伟律师对此次股
东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、 提案的审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，
并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意75,434,075股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的99.55%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.20%；弃权189,516股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0.25%。
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意75,434,075股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的99.55%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.20%；弃权189,516股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0.25%。
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意75,434,075股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的99.55%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.20%；弃权189,516股，占出席会议股东（含
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网络投票）所持有表决权股份总数的0.25%。
（四）审议通过《关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东鸿达兴业集团有
限公司回避表决，回避表决股数总计30,486,422股。
该议案的表决结果为：同意44,783,853股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的98.89%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.33%；弃权353,316股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0.78%。
（五）逐项审议通过《发行股份购买资产的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东鸿达兴业集团有
限公司回避表决，回避表决股数总计30,486,422股。具体表决结果如下：
5.1交易标的
表决结果：同意44,725,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的98.76%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.33%；弃权411,445股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.91%。
5.2发行股份的种类和面值
表决结果：同意44,725,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的98.76%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.33%；弃权411,445股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.91%。
5.3发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：同意44,725,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的98.76%；反对151,071股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.33%；弃权411,445股，占出席会议股东（含网络投票）
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所持有表决权股份总数的0.91%。
5.4定价基准日和发行价格
表决结果：同意44,725,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
