证券代码：002002 证券简称：ST 琼花 公告编号：临 2012－009
江苏琼花高科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十
二次（临时）会议的通知于 2012 年 1 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出，会议
于 2012 年 1 月 18 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董
事 6 名，董事蒋旭升先生、李高先生、独立董事杨春福先生因公未能亲自出席会议，
分别委托董事梅泽铭先生、周建国先生、独立董事江希和先生代为表决。1 名监事会
成员、全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，
会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司收购江苏琼花集团有
限公司部分厂房及土地使用权的议案》。
会议同意公司以 681 万元收购江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）
部分厂房及土地使用权。关联董事顾宏言先生、张红英女士对此项议案回避表决。
该议案提交本次董事会审议前取得独立董事认可，独立董事发表的独立意见及
本议案详细内容见本公告日刊登的《关于收购江苏琼花集团有限公司厂房及土地使
用权的关联交易公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司收购扬州琼花新型材
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料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司股权的议案》
会议同意公司以扬州威亨塑胶有限公司（目前公司持有其 95%的股权）截至 2011
年 12 月 31 日未经审计净资产 2311.61 万元为作价依据，以 115.58 万元收购扬州琼
花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司 5%的股权。
扬州琼花新型材料有限公司为琼花集团财务经理任法定代表人的企业，本次交
易构成关联交易，关联董事顾宏言先生、张红英女士对此项议案回避表决。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一二年一月二十日
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