证券代码：002002 证券简称：*ST 琼花 公告编号：临2010－018
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会
第十三次会议的通知于2010 年3 月8 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于
2010 年3 月18 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事3 人，实亲自出席监
事3 人。会议由监事会主席吴义和先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交2009 年度股东大
会审议通过。
二、审议通过《关于公司及控股子公司计提资产减值准备的议案》。
同意公司及子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司计提36,269,592.15
元的固定资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司2009 年度财务报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。2
四、审议通过《公司2009 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务有限公司审计， 2009 年度公司实现净利润9,605,938.49
元， 加年初未分配利润-134,422,957.44 元， 可供股东分配的利润为
-124,817,018.95 元，2009 年度不作利润分配。公司2009 年度资本公积金余额
为97,955,744.88 元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司2009 年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏琼花高科技股份有限公司2009
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司转让江苏琼花金诺智能卡基材有限公司55％股权的议
案》。
监事会同意公司依据江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金
诺”）未经审计净资产673.91 万元作价，将持有的琼花金诺55％股权转让给琼
花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司。公司持有琼花金诺55％的股权享有
权益为370.65 万元，股权转让价格为409 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司2009 年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的内部控制
制度，健全了内部组织机构，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的3
规定进行。经审阅，监事会认为《公司2009 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项
长期工作，希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力度，防范经营风险。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项
的专项说明的意见》。
监事会通过检查公司2009 年12 月31 日财务报告及审阅大信会计师事务有
限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留
意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公
司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经
营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○一○年三月二十日
