001326 深市 联域股份

        2-2 董事会有关本次发行并上市的决议

序号                        项目                              页码

 1              第一届董事会第十一次会议决议                2-2-1~2-2-63

 2              第一届董事会第十七次会议决议              2-2-64~2-2-80

时间：2022年3月10日10:00时
地点：公司会议室
出席董事：徐建勇、潘年华、黎晓龙、甘周聪、徐建军、郭垒庆、樊华、钱可元、
余立军
主持人：徐建勇
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议
于2022年3月10日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事
9名。会议由徐建勇主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市
联域光电股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规的规定，本次会议
经过有效表决，通过了如下决议：
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