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001218 深市 丽臣实业


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丽臣实业:湖南丽臣实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-12-14

丽臣实业:湖南丽臣实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001218        证券简称:丽臣实业        公告编号:2021-024
                湖南丽臣实业股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、股东大会召开情况

    1、召开时间

    (1)现场会议时间:2021 年 12 月 13 日(星期一)下午 14︰30

    (2)网络投票时间:2021 年 12 月 13 日(星期一)

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号
    湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:公司董事长贾齐正先生

    6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法

          规及规章的规定。

              二、股东大会的出席情况

              出席本次股东会议的股东及股东代表共计 70 人,代表股份 67,347,900 股,

          占公司有表决权股份总额的 74.8347%。

              其中:

              出席现场会议的股东及股东代表 59 人,代表股份 64,798,500 股,占公司有

          表决权股份总数的 72.0019%。

              通过网络投票出席会议的股东 11 人,代表股份 2,549,400 股,占公司有表决

          权股份总数的 2.8328%。

              公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席、列席了会议。

              三、提案审议表决情况

              本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如

          下议案:

              《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》

              表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上,表决通过。

                          总表决情况                                        中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量      67,339,000    7,900      1,000    股份数量        28,760,000    7,900    1,000

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份  99.9868%    0.0117%  0.0015%  股东有效表决权  99.9691%    0.0275%  0.0035%
总数的比例                                          股份总数的比例

              四、律师出具的法律意见

              北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意

          见为:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程

          的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中

国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1、《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》;
    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日
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