证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2021-011
中铁特货物流股份有限公司
关于修订《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 11 日召开
第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订内容
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，现拟对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为了进一步规范中铁特货 第一条 为了进一步规范中铁特货
物流股份有限公司（以下称“公司”）监 物流股份有限公司（以下简称公司）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事 事会的议事方式和表决程序，促使监事
和监事会有效地履行监督职责，完善公 和监事会有效地履行监督职责，完善公
司法人治理结构，根据《中华人民共和 司法人治理结构，根据《中华人民共和
1 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
所股票上市规则（2018 年修订）》（以下
称“《上市规则》”）和《中铁特货物流 股票上市规则》和《中铁特货物流股份
股份有限公司章程》（以下简称“《公司 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
章程》”）等有关规定，制定本规则。 等有关规定，制定本规则。
第五条 监事会由 3 名监事组成， 第五条 监事会由 3 名监事组成，其
其中职工代表监事 1 名。 中职工代表监事 1 名。
监事会设监事会主席 1 名，可以设 监事会设监事会主席 1 名。监事会
副主席。监事会主席和副主席由全体监 主席由全体监事过半数选举产生。监事
事过半数选举产生。监事会主席召集和 会主席召集和主持监事会会议；监事会
2 主持监事会会议；监事会主席不能履行 主席不能履行职务或者不履行职务的，
职务或者不履行职务的，由半数以上监 由半数以上监事共同推举 1 名监事召集
事共同推举 1 名监事召集和主持监事会 和主持监事会会议。
会议。 监事会中的职工代表监事由公司职
监事会中的职工代表监事由公司职 工代表大会、职工大会或者其他形式民
工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。
2 主选举产生。 公司董事及高级管理人员不得兼任
公司董事及高级管理人员不得兼任 监事。
监事。
3 第四十条 本规则经创立大会审议 第四十条 本规则经股东大会审议
通过后生效并实施。 通过后生效并实施。
修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、其他说明
《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日
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