001213 深市 中铁特货

证券代码：001213      证券简称：中铁特货      公告编号：2021-014

                中铁特货物流股份有限公司

            第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于
2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定
清先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于审议中铁特货物流股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》

  董事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1. 第一届董事会第十七次会议决议；

  2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会
            2021 年 10 月 25 日