证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-065
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通
过，决定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 2 日召开第五届董事会
第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年12月 20 日 9:15 至15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2021 年 12 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业
股份有限公司 19 楼会议室
二、会议审议事项
1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关
主体承诺的议案
7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案
9.00 关于收购资产暨关联交易的议案
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案 1-8 需提交公司 2021 年
第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过，其中议案 2 需要逐项表决。议案9 需以普通决议方式审议通过，关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨、梁保国、安素梅和高文瑞在本次股东大会上应回避表决。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 √作为投票对
2.00 （逐项审议） 象的子议案数：
（20）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数确定方式 √
2.09 转股价格的确定和修正 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向公司原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期限 √
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 √
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6.00 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补 √
措施以及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 √
可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于收购资产暨关联交易的议案 √
四、会议登记事项
(一)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 14 日上午 9:00
至 11:00，下午 14:00 至 16:00；采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月
14 日 18:00 前送达或传真到公司。
(三)登记地点：内蒙古大中矿业股份有限公司证券部，地址：内蒙古包头市昆
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