证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2013 董-03
福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2013 年 2 月 27 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次临时会议于 2013 年 3 月 4 日在公司八楼会议室召开。会议由
公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 9 名，出席会议的董事 7 名，名单如下：
罗红专、张成文、郑其桂、张斌、黄祖荣、汤新华、张学清
董事郭嘉祥先生因出差，授权委托董事黄祖荣先生代为行使表决
权，独立董事任德坤先生因出差，授权委托独立董事张学清先生代为
行使表决权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议
案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司拟参与竞买宁德市闽
东路南侧、金马北路西侧宗地的议案》；
为保障宁德市东晟房地产有限公司地产业务可持续发展进行必
要的土地储备，董事会同意公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公
司参与竞买位于宁德市东侨区东兰组团闽东路南侧、金马北路西侧宗
地，宗地占地面积 46667 平方米（约 70 亩），容积率 3.2，规划建筑
面积 149330 平方米。并授权公司经理层在董事会权限内决定竞买价
格。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于制定（福建闽东电力股份有限公司内部审计工作
制度）的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于制定（福建闽东电力股份有限公司 2012 年度内部
控制评价工作方案）的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于制定<审计部 2013 年度工作计划>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一三年三月四日
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