证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012董-10
福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整 ，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于2012年7月16日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次临时会议于2012年7月18日在福州市最佳西方财富酒店21楼
商务会议厅召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事9名，出席会议的董事9名，名单如下：
罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、
汤新华、任德坤。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议
案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的
议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限
公司100%股权的公告》（2012临-25）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交股东大会审议通过后方可生效。
2、审议《关于收购屏南县旺坑水电有限公司100%股权向银行
申请并购借款综合授信的议案》；
由于公司拟收购屏南县旺坑水电有限公司100%股权，为确保并
购资金需求，董事会同意公司向银行申请并购借款15000万元，借
款期限5年，借款利率为不超过同期贷款基准利率上浮10%，拟以
公司持有的厦门船舶重工股份有限公司32%的股权和收购完成后持
有屏南县旺坑水电有限公司100%股权做质押，该笔借款用于上述股
权收购。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于拟参与竞买福建省福安鑫地钼业有限公司20%
股权的议案》；
福建省福安鑫地钼业有限公司成立于 2009年 12月，福建省
地勘冶金发展有限公司持有其 100%股权，企业性质为有限责任公
司。法定代表人苏江湖，注册资本 3000万元，注册地福安市康厝
畲族乡赤路村，营业执照注册号350981100036849，主营业务钼制
品的销售，金属冶炼技术服务；金属制品的加工、销售。福安鑫地
拥有的主要资产为福安赤路钼矿采矿权。（该矿业权情况详见2011
年12月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的（2011临-30）号公告）
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福建省地勘冶金发展有限公司于2012年5月28日在福建省产
权交易中心将福建省福安鑫地钼业有限公司20%股权进行公开挂牌
转让。交易方式为密封式报价加网络竞价，竞价地点为宁德市产权
交易中心，挂牌价为：4850万元，保证金为人民币500万元，交易
佣金为成交价0.7%，报名截止日期为2012年7月26日。
董事会认为为落实公司“十二五”发展战略与规划，重点在基
础性、资源性行业进行投资，挖掘有发展潜力的优质项目，介入矿
产行业，同意授权公司经理层在董事会权限内以公司自有资金参与
竞买福建省福安鑫地钼业有限公司20%股权。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于聘请2012年度财务报告及财务报告内部控制审
计机构的议案》；
董事会同意聘任中审亚太会计师事务所有限公司为我公司
2012年度财务报告及财务报告内部控制审计机构，聘期一年，年审
费用总额为60万元整。同时，公司不再续聘天健正信会计师事务
所有限公司为我公司2012年度财务报告审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交股东大会审议通过后方可生效。
独立董事意见：
该议案已事前经过我们的审核认可，并经第五届董事会审计委
员会第四次会议审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得
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公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘
请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘
任中审亚太会计师事务所有限公司为我公司2012年度财务报告及
