证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012 董-09
福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2012 年 6 月 11 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次临时会议于 2012 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事 9 名，参与表决的董事 9 名，名单如下：
罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、
汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议
案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
审议《关于宁德市东晟房地产有限公司拟参与竞买宁德市和畅路
东侧正大路北侧用地的议案》；
宁德市东晟房地产有限公司是我公司的全资子公司，为保障宁德
市东晟房地产有限公司地产业务可持续发展进行必要的土地储备，董
事会同意公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公司自筹资金参与
竞买位于宁德市东侨区东兰组团和畅路东侧、正大东路北侧的宗地
（土地面积 26267 ㎡，约合 39.4 亩），并授权公司经理层在董事会权
限内决定竞买价格。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二 0 一二年六月十四日
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