证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2011 董-12
福建闽东电力股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2011 年 11 月 22 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2011 年 12 月 2 日在公司八楼会议室召开。会议由公司董
事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 8 名，出席会议的董事 7 名，名单如下：
罗红专、郑其桂、张成文、张斌、林永经、张学清、徐军。
董事林国勋因出差在外，授权委托董事罗红专代为表决。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议
案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于宁德市精信小额贷款股份有限公司增资扩股的议
案》；
宁德市精信小额贷款股份有限公司（以下简称“精信公司”）成
立于 2010 年 4 月 27 日，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：庄
辰明，我公司占 20%股权。精信公司在积极服务“三农”和中小企业
1
的同时，也取得了很好经济和社会效益。为增强经营稳定性、竞争力
和抗风险能力，精信公司在现有注册资本人民币 1 亿元、股本 1 亿股
的基础上，拟增资扩股到不超过 3 亿股。董事会同意授权公司经理层
在董事会权限内（不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，即 1.54
亿元），以精信公司主发起人身份负责增资扩股事项具体实施。公司
也将根据进展情况及时履行信息披露义务。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
2、审议《关于参与拍卖宁德市“蕉城南路东侧（原市干部培训
中心）”地块的议案》；
宁德市东晟房地产有限公司是我公司的全资子公司，为保障该子
公司地产业务的可持续发展进行必要的土地储备；董事会同意公司的
全资子公司宁德市东晟房地产有限公司以自有资金参与竞买位于宁
德市蕉城区蕉城南路东北侧（原市干部培训中心）地块，宗地西南侧
毗邻宁德蕉城区主干道蕉城南路，面积 11775.57 ㎡（约 17.66 亩）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二 0 一一年十二月二日
2
