000988 深市 华工科技

证券代码：000988          证券简称：华工科技        公告编号：2021-95
            华工科技产业股份有限公司

        第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2021
年11月30日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十
一次会议的通知”。本次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际收到表决票 6 票，3 名关联董事回避表决。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    华工科技全资子公司公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）持有武汉云岭光电有限公司（以下简称“云岭光电”）17.04%的股权，云岭光电因业务发展需要，拟通过增资扩股引入外部增资方，公司同意华工投资放弃优先认缴出资权。因本次增资方中武汉润芯达企业管理中心（有限合伙）与公司构成关联关系，本次交易涉及关联交易。

    关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生对本议案回避表决。

    公司独立董事出具了表示同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-96）。

    特此公告

                                      华工科技产业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月四日