000983 深市 山西焦煤

证券代码：000983    证券简称：山西焦煤    公告编号：2021-051
        山西焦煤能源集团股份有限公司

        第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第七次会议会议以通讯方式于 2021 年 10 月 27 日召开。公司董
事会秘书处已于 2021 年 10 月 15 日以传真、邮件及专人送达的方式
通知了全体董事。本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021
第三季度报告》。

    （详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，第三季度报告详见公告 2021-052）

    2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于为控股子公司提供担保的关联交易议案》。（详见公告 2021-053）
    上述议案 2 属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，公司 6 名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

    公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。

                    山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 27 日